Викрито злочинну організацію шахраїв: заволоділи десятками мільйонів гривень

Закерівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру семи особам за фактами участі у злочинній організації.

За даними слідства, мешканець Дніпра, залучивши своїх родичів, знайомих та представників фіскальних органів, організував схему заволодіння коштами суб’єктів підприємницької діяльності. Підозрювані, діючи від імені відомих українських компаній, за допомогою службових осіб Державної податкової служби, вводили в оману підприємців. Вони пропонували їм до продажу зернові та олійні культури.

Після того як підприємці переводили передоплату на завчасно відкриті рахунки, переставали виходити на зв’язок. Договори при цьому не виконувались. Таким чином вони заволоділи коштами суб’єктів господарювання на загальну суму майже 100 млн грн.

Правоохоронцями проведено понад 20 обшуків, у тому числі у Дніпропетровському управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків.

Наразі затримано чотирьох осіб. До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.